Вход (Регистрация) все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
 
  • 18:31 – Приятно в день весенний отметить новоселье 
  • 18:30 – Becar: Строительство яхт-клуба на острове Серный – хорошая идея 
  • 18:30 – В Комитет по инвестициям предложения по Серному острову не поступали 
  • 18:30 – «Пальма» в собственность 
  • 18:30 – Парковка на Охте 
  • 17:33 – На Крестовском проспекте Газпром построит крытый каток 
  • 17:33 – Ресторан на улице Савушкина начали расширять без разрешения 
  • 17:32 – Продажи на уровне 


Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью

Просмотров: 26
Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Изображение: https://og.ru/

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.

В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.

В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.

О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу

Источник: https://asninfo.ru
Оставить комментарий
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR
TRY
  • Комментируют
  • Сегодня
  • Читаемое