Вход (Регистрация) все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
 
  • 02:41 – Коктейль на Вербной 
  • 19:01 – Мурино «развязывают» 
  • 18:02 – ГУП «ТЭК СПб» реконструирует котельную в Невском районе 
  • 18:02 – Распродажа от банкиров 
  • 18:01 – «Петербургская Недвижимость» предлагает мебель без первого взноса для новой квартиры 
  • 17:31 – Fitch Rtgs: Реформа финансирования жилищного строительства усилит крупных игроков рынка 
  • 17:31 – Сбербанк аккредитовал II очередь ЖК All Inclusive 
  • 17:30 – В Курортном районе открыли движение по мосту через Горский ручей 


Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью

Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Изображение: https://og.ru/

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.

В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.

В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.

О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу

Источник: https://asninfo.ru
Оставить комментарий
иконка
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR
TRY